Нацбанк внес изменения в индикаторы подозрительных финансовых операций

загрузка...

НБУ письмом от 13.04.2016 г. № 25-0005/31766 внес изменения в письмо от 29.01.2016 № 25-0005/8349 "Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций", исключив из формулировки подозрительных финансовых операций слова "предоставление согласия на обслуживание операций по договору (в том числе внесение изменений) для получения резидентами кредитов, займов, возвратной финансовой помощи в иностранной валюте от нерезидентов".

Кроме того, в индикаторе подозрительных операций "Перечисление средств за границу на выполнения импортных договоров (контрактов) как оплата фактически поставленной продукции на таможенную территорию Украины по таможенным декларациями, таможенное оформление которых было проведено до 1 января 2018 включительно" дата изменена на 1 января 2018 года.

загрузка...