02-04-2018, 17:00 Коментарів: 22

Популярні новини

Удаленный бухгалтерский учетУдаленный бухгалтерский учет
Заменить паспорт в форме книжечки на ID-карту можно будет по желаниюЗаменить паспорт в форме книжечки на ID-карту можно будет ...
В Раде хотят отменить выходной 9 мая в УкраинеВ Раде хотят отменить выходной 9 мая в Украине
Право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц, осталосьПраво оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а ...
Минэкономразвития не планирует проверять проживание украинцев по месту пропискиМинэкономразвития не планирует проверять проживание ...
МВФ о повышении МВФ о повышении "минималки": возможностей для увеличения ...
Мотивационные выплаты облагаются НДСМотивационные выплаты облагаются НДС
Информирование работников о размере начисленной зарплаты, в виде расчетных листов - обязанность работодателяИнформирование работников о размере начисленной зарплаты, в ...
ГФС об ошибках в декларации ФЛП-единщикаГФС об ошибках в декларации ФЛП-единщика
Внесено ряд изменений в порядок назначения жилищных субсидийВнесено ряд изменений в порядок назначения жилищных субсидий
Новые правила украинского туризма: компенсации увеличат и быстро выплатятНовые правила украинского туризма: компенсации увеличат и ...
Будущая пенсия: государство перекладывает всю ответственность на человекаБудущая пенсия: государство перекладывает всю ...
SMS пенсионерам и онлайн-справки: Пенсионный фонд Украины начнет работать по-новомуSMS пенсионерам и онлайн-справки: Пенсионный фонд Украины ...
Минимальная зарплата - 2019: предложения министерствМинимальная зарплата - 2019: предложения министерств
Относительно ознакомления работника с должностной инструкцией до начала работыОтносительно ознакомления работника с должностной ...
Кому в мае повторно нужно подать документы на переоформление субсидии?Кому в мае повторно нужно подать документы на ...
Депутаты предлагают установить ставки ЕСВ в зависимости от размера зарплатыДепутаты предлагают установить ставки ЕСВ в зависимости от ...
Пользование социальными сетями в рабочее время не является нарушением трудовой дисциплины, но есть определенные нюансыПользование социальными сетями в рабочее время не является ...
Законопроект о запрете использования пальмового масла принят в первом чтенииЗаконопроект о запрете использования пальмового масла ...
Имеет ли право Фонд соцстрахования осуществлять проверкиИмеет ли право Фонд соцстрахования осуществлять проверки
Счета всех украинцев внесут в спецреестр под предлогом борьбы с неплательщиками алиментовСчета всех украинцев внесут в спецреестр под предлогом ...
Кому прекратят выплату жилищных субсидий и зачем их нужно переоформлять?Кому прекратят выплату жилищных субсидий и зачем их нужно ...
Связан ли период «детского» отпуска с отработанным временем в текущем году и с датой рождения детей?Связан ли период «детского» отпуска с отработанным временем ...
Виды пособий, на которые имеют право украинцы в случае несчастного случая на работеВиды пособий, на которые имеют право украинцы в случае ...
Право на ежегодный отпуск в случае перевода на другое место работыПраво на ежегодный отпуск в случае перевода на другое место ...
В Электронном кабинете введен сервис по подаче жалобы на решение комиссии об отказе в регистрации налоговых накладныхВ Электронном кабинете введен сервис по подаче жалобы на ...
Операция объединенных сил заменила АТО: продолжают ли действовать налоговые и социальные льготыОперация объединенных сил заменила АТО: продолжают ли ...
Подавляющему большинству субсидиантов помощь будет переназначена автоматически, примерно 15% должны прийти и переоформить субсидии на следующий отопительный сезон, - МинсоцполитикиПодавляющему большинству субсидиантов помощь будет ...
Минздрав отвечает на вопросы о работе врачей с июляМинздрав отвечает на вопросы о работе врачей с июля
Местные власти смогут ограничивать продажу алкоголяМестные власти смогут ограничивать продажу алкоголя
Увійти/Зареєструватись

ТОП скачувань

Сьогодні Дата   
X
Будьте в курсі поповнення нових документів та фінансово-бухгалтерських новин

НБУ советует банкам идентифицировать клиента только раз — при открытии счета

Дата публікації: 11-03-2018, 07:48 Переглядів: 118 Коментарів: 0
Если пользователь электронного платежного средства был ранее идентифицирован и верифицирован при открытии счета в банке, отмечаем, что в случае осуществления финансовой операции по снятию клиентом наличных средств через операционную кассу этого банка с помощью электронного платежного средства осуществлять повторную идентификацию и верификацию этого клиента не требуется.
идентификация клиентов
Важно отметить, что банковское законодательство не содержит требований об обязательном представлении паспорта гражданина Украины (или другого документа, удостоверяющего личность) в таких случаях. Банковское учреждение самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, устанавливает процедуры и механизмы контроля по предотвращению использования электронного платежного средства лицами, не имеющими на это законного права или полномочий.

Вместе с тем следует учитывать, что Положение об осуществлении банками финансового мониторинга (далее - Положение № 417) содержит порядок и случаи, в которых банк обязан проводить уточнения / дополнительное уточнение информации по идентификации и изучения клиента, предполагает актуализацию данных по клиенту, в том числе идентификационных данных, путем получения документального подтверждения наличия (отсутствия) изменений в них.

Также отмечаем, что идентификация и верификация клиентов/представителей клиентов должно осуществляться в соответствии с утвержденной банком Программы идентификации, верификации и изучения клиентов банка, которая должна соответствовать указанным выше требованиям законодательства, а также содержать меры, предусмотренные пунктом 23 раздела II Положения № 417.

Письмо НБУ от 27.02.2018 г. № 25-0008/11649
Джерело:buhgalter911.com

Категорія: Новини
Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач
Ми рекомендуємо Вам реєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.